El Departamento de Justicia de EEUU busca imponer una sanción de 10.000 millones de dólares al banco francés BNP Paribas por haber evadido la prohibición de realizar operaciones financieras con países como Cuba, Irán y Sudán, informó hoy el diario The Wall Street Journal.
Con esta sanción, las autoridades tratan de cerrar la investigación criminal en marcha contra el banco francés por supuestas violaciones de las sanciones económicas impuestas por Washington a estos países entre 2002 y 2009.
De confirmarse, esta sería una de las mayorías multas impuestas a un banco en los Estados Unidos.
No obstante, el diario financiero, que cita fuentes cercanas a la investigación, señala que las conversaciones entre ambas partes continúan y que la solución final podría tomar aún semanas.
Estas fuentes señalan que el BNP trata de reducir el monto de la sanción a 8.000 millones de dólares (más de 5.881 millones de euros).
Hace una semana, el Departamento de Justicia anunció que había llegado a un acuerdo con el banco suizo Credit Suisse -también sancionado por negociar con Cuba- por el que la entidad se declaraba culpable de evasión fiscal y pagaría a EEUU 2.500 millones de dólares.
El informe dijo que los fiscales del Departamento de Justicia siguen presionando al banco a declararse culpable de los cargos, que en teoría podría arriesgar su licencia bancaria EE.UU.
Vea la nota completa en The Wall Street Journal: Justice Dept. Seeks More Than $10 Billion Penalty From BNP Paribas
(Tomado de Auca en Cayo Hueso)
El Estanquillo 
Deja un comentario